Haití, Malta, Filipinas y Sudán del Sur añadidos a lista “gris” de paraísos fiscales

Escrito por el junio 27, 2021

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció que añadió a Haití, Malta, Filipinas y Sudán del Sur a su lista “gris” de países sometidos a una mayor vigilancia.

Por otra parte, retiró a Ghana de esta lista de países que no hacen lo suficiente contra el blanqueamiento de dinero, el financiamiento del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva, según un comunicado de este organismo intergubernamental compuesto por 37 países, la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.

En total, 22 países conforman esta lista, incluyendo Nicaragua y Panamá, frente a 19 en la última divulgada en febrero.

“Cuando el Gafi somete a una jurisdicción a un escrutinio reforzado, significa que el país se ha comprometido a subsanar rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas en un plazo determinado y puede ser objeto de un escrutinio adicional”, señala el comunicado.

La lista negra de países de “alto riesgo” sigue siendo la misma, conformada por Irán y Corea del Norte.

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